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反洗钱安全商业区块链更多日反洗钱法的修改更新日期年月日反洗钱和恐怖主义融资法适用于相当多的企业家群体。其中所谓的义务机构不仅包括大型银行保险公司和投资公司还包括会计师房地产经纪人和税务顾问等。进行此类活动的人往往 塞浦路斯电话号码列表 并不完全相信他们受到与洗钱或恐怖主义融资相关的任何法规的约束。说实话我一点也不感到惊讶因为当我们谈论洗钱时我们不会直观地想到这一点。此外反洗钱法仍然是一项相对不为人知的法律法案。同时该法案施行三年来也发生了相当大的变化。该修正案旨在。







将年月日欧盟指令即所谓的指令反洗钱的规定落实到波兰法律体系中并对国家法规进行一定的澄清。大部分新规定将于年月底开始实施。例外情况是受益所有人定义的变更该规定已生效我们自年月日起适用以及义务受益人目录的修改机构这些将从年月底开始应用我已经在有关虚拟货币交易新法规的单独条目中描述了一些变化。还有什么会改变让我们来看看扩大义务机构目录义务机构是必须适用反洗钱和恐怖主义融资法规的经济实体例如它们包括银行支付机构保险公司投资基金公司还包括公证人会计师房地产经纪人或加密货币交流几。